प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी की 31.83 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच

रायपुर 06 मार्च 2021 - शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कागजों में फर्जी कंपनी बनाकर मनीलांड्रिंग करने पर 31.83 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। इसमें कारोबारी की अलग-अलग कंपनियां शामिल हैं।

ईडी के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार सुभाष शर्मा द्वारा मेसर्स होटल सफायर इन, मेसर्स गुडलक पेट्रोलियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विदित ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के लोन खाते से 29 करोड़ 65 लाख रुपए फेरो एलायस यूनिट मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगाया गया था। रकम की अफरा तफरी करने पर ईडी द्वारा मामले की जांच की जा रही थी।

बताया जाता है कि शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की अधिकांश कंपनी कोई कारोबार नहीं करती थी। इनका गठन केवल मनीलांड्रिंग के जरिए रकम की अफरा-तफरी करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि 21 नवंबर 2020 को सुभाष शर्मा और इनके करीबी सीए के फाफाडीह और शैलेन्द्र नगर स्थित घर और दफ्तर में ईडी ने छापा मारा था।

21 नवंबर 2020 के छापे के दौरान उनके ठिकानों में 07 फर्जी कंपनियों के गठन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इसके आधार पर सुभाष शर्मा और उनके परिवार वालों के नाम करीब 67 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई थी। साथ ही सभी को पूछताछ के लिए बुलवाया गया था।